ಕೆವೈಸಿ ನೀತಿ

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ ಉದ್ದೇಶ

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ ಉದ್ದೇಶವು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಫೋಲೈನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IIFL) ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ (KYC) ದಾಖಲಾತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. IIFL ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳು ಈ KYC ದಾಖಲಾತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಬಾರಿ KYC

IIFL ನ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಪಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಒಂದೇ KYC ದಾಖಲಾತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನಿಯಂತ್ರಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು/ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ KYC ದಾಖಲಾತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು
ಕಡ್ಡಾಯ
ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್

ಫಾರ್ಮ್ 60 (ಪ್ಯಾನ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ)

ಸೂಚನೆ: ಫಾರ್ಮ್ 60 ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಐಡಿ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (OVD) ಗುರುತಿನ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ವಸತಿ ಪುರಾವೆ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
‌
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
‌
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ
‌
ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
‌
ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
NREGA ನಿಂದ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
‌
NREGA ನಿಂದ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪತ್ರ
‌
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪತ್ರ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಗ್ರಾಹಕರು ಒದಗಿಸಿದ OVD ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ OVD ಜೊತೆಗೆ ವಿಳಾಸದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪುರಾವೆ:

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ವಸತಿ ಪುರಾವೆ
ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್
‌
ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕವಿವರಣೆ
‌
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕವಿವರಣೆ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
‌
ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಇ-ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್
‌
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ
‌
ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ರಶೀದಿ
‌
ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ರಶೀದಿ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್
‌
ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ತೆರಿಗೆ ರಶೀದಿ
‌
ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ತೆರಿಗೆ ರಶೀದಿ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ Payಆದೇಶಗಳು (PPOs)
‌
ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ Payಆದೇಶಗಳು (PPOs)
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ವಸತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರ
‌
ವಸತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌

ಸೂಚನೆ:

ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಆಧಾರ್‌ಗಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ಅರ್ಜಿಯ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

'ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು' ಸಲ್ಲಿಸುವುದು - ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು:

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು "ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ವಿತರಣೆಯ ನಂತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ”.

ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ವಿವಾಹ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ನಕಲು ಅಥವಾ ಖಾತೆ ಆಧಾರಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆ' (ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ) ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಪಾಯಿಂಟ್ 4 ರಿಂದ 1 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು 3 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ

ಮಾಲೀಕನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು
ಒವಿಡಿ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ವಸತಿ ಪುರಾವೆ
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
‌
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
‌
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ
‌
ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
‌
ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
NREGA ನಿಂದ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
‌
NREGA ನಿಂದ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪತ್ರ
‌
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪತ್ರ
  • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ‌
  • ವಸತಿ ಪುರಾವೆ ‌

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇ-ಆಧಾರ್/ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೂಚನೆ:
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧಾರ್‌ನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ 8 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
‌
‌
ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 60

ಖಾಯಂ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 60 ಅನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು, 1962 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಎರಡರ ಬದಲಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ; ನಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ (CPV) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳು

ಸಾಲವು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಜಿದಾರ)/ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು

  • CST/VAT ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
  • ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
  • ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್

    ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಕೇವಲ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ), ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ/ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

  • ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್‌ಗಳು

    ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್‌ಗಳಂತಹ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್‌ಗಳು.

  • ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

    ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ಪರವಾನಗಿ.

  • ತೆರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆ

    ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ/ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ/ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆ.

  • ಆಮದುದಾರ ರಫ್ತುದಾರ ಕೋಡ್

    IEC (ಆಮದುದಾರ ರಫ್ತುದಾರ ಕೋಡ್) DGFT ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಾಳಜಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ / ಪರವಾನಗಿ / ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.

ಸೂಚನೆ:

ಅರ್ಜಿದಾರ ಮತ್ತು ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

KYC ದಾಖಲೆಗಳು/ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು IIFL ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು/ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು/ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು OVD ಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ವಿಳಾಸಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, RE ಕೇವಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು RE ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ."

ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಳಾಸ, ಅವರ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪತ್ರದ ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಂತಹ 'ಧನಾತ್ಮಕ ದೃಢೀಕರಣ' ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 'ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ'ಯಾಗಿ OVD ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ, 77 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 2013 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದಂತೆ, ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ಓದಿದ ಸಂಬಂಧಿತ OVD ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಕಂಪನಿಗಳ 4 (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ವಿವರಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2014, ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 'ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ'.

ವಿವರಣೆ: ಹೇಳಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವನ / ಅವಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ KYC ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 25% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಷೇರುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ (LLP / ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) 15% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲೀಕತ್ವ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಷೇರುದಾರ ಅಥವಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ಗುರುತನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ.

ಟ್ರಸ್ಟ್/ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಖಾತೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ/ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಗುರುತಿನ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಕಂಪನಿಗಳು
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಿಪಾಯಗಳು
ಅಸಂಘಟಿತ ಅಸೋಸಿಯೇಶಿಯೋ / ದೇಹಗಳು